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大魔的财富之路
布鲁门撒尔在信函中指出,相关高收益安排是以损害美国国家安全为代价,并提出三项严苛的合规与审计要求。
制裁及反洗钱核查:
要求Cantor说明,针对Tether的监督机制,核验其是否遵守美国银行保密法规以及国际制裁条例。
切断影子银行资金通路:参议院调查报告称,全球约84%受制裁相关钱包,长期借助USDT绕开传统美元清算体系,USDT被视作俄罗斯、伊朗规避制裁的流动性渠道。调查要求Cantor披露,针对这类违规使用场景,执行了哪些排查和拦截手段。
内部沟通记录审计:
限期提交霍华德·卢特尼克与Tether之间全部往来记录,涵盖他离开Cantor之后的私下沟通内容。$BTC $ETH #9月FOMC纪要公布,多数官员倾向再加息
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